Ciencias Sociales, pregunta formulada por JosephM224, hace 4 meses

unidad de investigación financiera
su concepto? :(

Respuestas a la pregunta

Contestado por sukacabrera2018

Respuesta:

La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), es la entidad técnica responsable de la recopilación de la información, realización de reportes, ejecución de políticas y estrategias nacionales de prevención y erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos.

Explicación:

Este trámite está orientado para que los sujetos obligados y ciudadanía en general cuenten con asesoría técnica de manera presencial sobre los temas de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos

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