Una persona o entidad que tiene gran cantidad de dinero obtenido de manera ilegal quiere ubicarlo en bancos de un paraíso fiscal.
¿tendrá restricciones para hacer el depósito?
¿si hace el depósito de su dinero, Qué ventajas obtiene ?
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Una persona que tiene una gran cantidad de dinero puede ubicarlo en instituciones financieras que se encuentren en los países catalogados como paraíso fiscales, ya que se ofrece el secreto bancario, donde reina la poca transparencia.
Las restricciones dependerá según el paraíso fiscal, al igual que las ventajas...dependerán de la institución financiera.
(^-^)/ Espero que te haya sido útil
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muchas gracias, pero yo ya lo habia hecho, me quedo bien xd
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