realiza estudios de tipologías y de nuevos sectores afectados o susceptibles de ser utilizados para el la/ft. , ayuda porfa
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En Colombia, el 12 de Agosto de 1999,es creado por el Congreso de la Republica Colombiana la Unidad de información y análisis finaciero, UIAF, con el propósito de buscar y clasificar las actividades relacionadas al con el lavado de dinero, fraude aduanero y financiamiento de actividades terroristas.
En el artículo 4, relativa a las funciones de la dirección general de la unidad, parágrafo 3 expresa textualmente (cito) : "Realizar estudios de tipologías y de nuevos sectores afectados o susceptibles de ser utilizados para el lavado de activos, la financiación del terrorismo, el contrabando o el fraude aduanero".
En conclusión, tu pregunta hace referencia a esa unidad, enmarcada en la ley 526 del Congreso Colombiano, asentado en el Diario Oficial No 43.667.
En el artículo 4, relativa a las funciones de la dirección general de la unidad, parágrafo 3 expresa textualmente (cito) : "Realizar estudios de tipologías y de nuevos sectores afectados o susceptibles de ser utilizados para el lavado de activos, la financiación del terrorismo, el contrabando o el fraude aduanero".
En conclusión, tu pregunta hace referencia a esa unidad, enmarcada en la ley 526 del Congreso Colombiano, asentado en el Diario Oficial No 43.667.
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