Realiza estudios de tipologías y de nuevos sectores afectados o susceptibles de ser utilizados para el LA/FT
Respuestas a la pregunta
La UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), es una institución de la República de Colombia encargada de implementar las políticas del Estado para detección y prevención de prácticas vinculadas a la legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas como la corrupción y el narcotráfico. Además elabora informes de inteligencia financiera con destino a la Fiscalía General de la Nación.
También es la entidad encargada de realizar estudios de tipologías delictivas y de nuevos sectores afectados o susceptibles de ser utilizados por el LA/FT (Riesgo de Lavado de activos y financiación del terrorismo).
El LA/FT o riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo es una organización especializada en la prevención de estos delitos generados específicamente en Colombia y que presenta una amenaza para la nación colombiana.
Aunque no posee importancia a nivel judicial ni es un espacio administrativo con funciones judiciales, si es de relevancia su función para analizar el estado financiero del pais y que no exista ninguna ruptura social económica entre los ciudadanos.
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