Quien es el encargado de centralizar los reportes de operaciones sospechosas sobre el lavado de activos? !
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En Colombia, por disposiciones de la Presidencia de la República y por decreto de el Congreso Nacional Colombiano diario oficial N° 43.667 (15/08/1999)se creó la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), que entre sus funciones tiene la vigilancia y análisis de informaión conducente a la preservación de la soberanía económica colombiana.
En el artículo 3 perteneciente a la Ley 526 sancionada por el congreso colombiano en el año de 1999, la UIAF tendrá por finalidad de detectar, prevenir las conductas irregulares o sospechosas de lavado de activos.
Además, la UIAF, en su calidad de garante de la preservación y vigilancia de la soberanía económica del país, debe vigilar cualquier actividad relacionada a financiamiento del terrorismo.
En el artículo 3 perteneciente a la Ley 526 sancionada por el congreso colombiano en el año de 1999, la UIAF tendrá por finalidad de detectar, prevenir las conductas irregulares o sospechosas de lavado de activos.
Además, la UIAF, en su calidad de garante de la preservación y vigilancia de la soberanía económica del país, debe vigilar cualquier actividad relacionada a financiamiento del terrorismo.
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