Question

Que es legitimación de capitales con sus palabras​

Answer 1

La legitimación de capitales tiene por finalidad ocultar o encubrir el origen, la naturaleza, ubicación, movimiento o destino de capitales o excedentes, ya sean como activos líquidos o fijos, habidos como productos de actividades delictivas en general y muy especialmente del narcotráfico.

En tal sentido, las personas que quieren legitimar capitales realizan operaciones de disposición, traslado o propiedad de bienes o capitales, o derechos sobre los mismos, o pueden beneficiarse de ellos, a sabiendas de que provienen de actividades ilícitas. También pueden convertir haberes mediante dinero, títulos, acciones, valores, de derechos reales o personales, bienes muebles o inmuebles que fueran adquiridos con el producto de actividades ilícitas.