Que es el lavado de dinero
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El lavado de dinero es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales y circulen sin problema en el sistema financiero. El blanqueo de capitales comienza con la comisión de un acto delictivo de tipo grave
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El lavado de dinero es un proceso que encubre el origen de estos fondos, ya que puede que estos sean ilegales.
Los más comunes son:
✓Corrupcion
✓Fraude
✓Trafico de drogas
✓Contrabando
✓Extorcion
✓Prostitucion, etc.
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