Question

problematica en la fronteras del Uruguay!

Answer 1

Bancos de Brasil detectaron operaciones de lavado de dinero, bajo distintas modalidades, a lo largo de toda la frontera con Uruguay, un problema que hasta ahora a las autoridades nacionales no les llamó la atención. En Rivera, una de las ciudades de mayor crecimiento e inversión en los últimos años, la maniobra para ingresar divisas al mercado legal se hace a través de las casas de cambio. Mientras tanto, en Yaguarón (Cerro Largo) y fundamentalmente en el Chuy (Rocha), preocupa el movimiento sin control de dinero en efectivo.Esos casos fueron presentados ayer por Horacio Pereira, gerente de prevención de lavado de dinero del banco Santander de Brasil, en el seminario organizado por la consultora MVC Risks, que reunió a expertos de varios países latinoamericanos. Su exposición se tituló “La frontera bajo la lupa: riesgo de lavado en la triple frontera y otras zonas limítrofes. Los casos fueron escuchados por Carlos Díaz, director de la secretaría Antilavado de Uruguay, quien luego expuso sobre la estrategia del país en la materia que se basa en diagnósticos de riesgo.Pereira comentó a El Observador que la frontera seca es un problema para las autoridades antilavado. Además, indicó, la relación tan fluida de las ciudades  fronterizas, facilita a los lavadores que tienen un gran poder económico. Brasil tiene en total 16.000 kilómetros de frontera seca que debido al auge de negocios ilícitos pasó a ser contralada por miles de soldados y aviones Drones, que vuelan sin tripulación. Un problema aparte es la triple frontera –que Brasil comparte con Argentina y Paraguay– donde “llama la atención que hay más automotoras que gente”, dijo Pereira. El problema de las casas de cambio que “lavan millones y millones de dólares” y no preguntan “sobre el origen del dinero”, también lo tiene Brasil en Pedro Juan Caballero, que es una zona limítrofe con Paraguay.