Question

ley que obliga a las casas de bolsa a actuar en la prevención y detección de lavado de dinero

Answer 1

La Ley de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley N° 9 de 2012), también conocida como la Ley de Lavado de Dinero, es una ley que establece las normas y procedimientos para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la ley también establece las sanciones por el incumplimiento de sus disposiciones.

¿Qué estable la Ley de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley N° 9 de 2012)?

La Ley de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley N° 9 de 2012) establece que toda persona natural o jurídica estará obligada a identificar a sus clientes y a las operaciones que realicen con ellos.

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