Lavado de activos.
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Respuestas a la pregunta
Respuesta: El Lavado de Activos es un delito, que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes - dinerarios o no, que en realidad son productos o "ganancias" de delitos graves como: Tráfico ilícito de drogas, Trata de Personas, Corrupción, secuestros y otros.
El lavado de dinero es también una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales y circulen sin problema en el sistema financiero. El blanqueo de capitales comienza con la comisión de un acto delictivo de tipo grave.
Respuesta:
El “Lavado de activos”, se define como
aquella práctica en la cual a través de
transacciones financieras y comerciales se encubren las actividades ilícitas
que han originado la real procedencia
de dichos recursos, estas transacciones pueden ser en dinero nacional o
en moneda de otro país, la cual tiene
por objeto ingresarlos como recursos
legales a las arcas de un país determinado.
Los recursos que provienen de acciones
tales como el narcotráfico, prácticas de
secuestro y extorsivas, amenazas, la
evasión de impuestos o dinero procedente de empleados deshonestos tanto del sector particular como el Estado,
etc., dichos recursos pueden ser consignados o trasladados de una entidad a
otra, buscando evadir las normas financieras y de gobierno. Esta práctica es la
que se convierte en un delito conocido
como lavado de activos; el cual es castigado según las leyes jurídicas de cada
país. (Chavarria, 1996, p. 23).
La práctica de lavado de activos y/o
financiación del terrorismo es una
práctica que en los últimos años
ha sido aprovechada por algunas
empresas u organizaciones, en la
mayoría de las veces de procedencia ilegal, o con una doble moral
empresarial. Busca como hacer legal dentro del país recursos percibidos por negocios o transacciones
ilícitas, pero que dichas organizaciones quieren entrar al país como
recursos legales y así evadir a la
justicia.
Hablar de lavado de activos, es referirse al acto mediante el cual las
organizaciones dedicadas a cometer
ilícitos o actos criminales, hacen ver
su actuar como actividades legales,
ingresando así divisas al país, presumiendo que son obtenidos mediante procesos económicos lícitos,
cuando la realidad es que son producidos a través de la práctica ilegal no permitida por el gobierno.
Explicación: espero que te ayude