las 9 remendaciones especiales del gafi
Respuestas a la pregunta
Respuesta:
1.Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo.
Los países deben de evaluar y entender los riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, y tomar acción, incluyendo una autoridad o mecanismo de acción para evaluar los riesgos.
2. Cooperación y coordinación nacional.
Se deben de contar con políticas ALA/CFT a escala nacional, que tomen en cuenta los riesgos identificados.
3. Delito de lavado de activos.
Los países deben de tipificar el lavado de activos en base a la Convención de Viena y la convención de Palermo. Deben de aplicar el delito de lavado de activos a todos los delitos graves.
4.Decomiso y medidas provisionales.
Los países deben de adoptar medidas similares a las establecidas en la Convención de Viena, Convención de Palermo y el convenio Internacional para la Represión Financiera del terrorismo, en donde incluye medidas legislativas.
5.Delito de financiamiento del terrorismo.
Los países deben de tipificar el financiamiento del terrorismo de acuerdo al Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo.
6.Sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo.
Los países deben implementar regímenes de sanciones financieras para cumplir con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en este caso estas Resoluciones exigen al país que congelen sin demora los fondos u otros activos.
7. Sanciones financieras dirigidas relacionadas a la proliferación.
Estas Resoluciones exigen a los países que congelen sin demora los fondos u otros activos y aseguren que ningún fondo u activo se ponga a disposición, directa o indirectamente.
8. Organizaciones sin fines de lucro.
Los países deben de revisar la idoneidad de las leyes y regulaciones relativas a las entidades que pueden ser utilizadas indebidamente para el financiamiento del terrorismo.
9. Leyes sobre el secreto de la instituciones financieras.
Los países deben de asegurar que las leyes sobre el secreto de la institución financiera no impidan la implementación de las Recomendaciones de GAFI.