en que consiste básicamente el sistema de prevención de lavado de activos
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Hola,
El sistema de prevención de lavado de activos consiste en la vigilancia y supervision de las actividades financieras de las cuentas bancarias de las personas.
Para esto las entidades financieras vigilan los saldos y movimientos de sus cuentas bancarias y obligan a los usuarios a presentar respaldos de todas esas actividades. Esto se hace para evitar fraudes financieros y lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.
El sistema de prevención de lavado de activos consiste en la vigilancia y supervision de las actividades financieras de las cuentas bancarias de las personas.
Para esto las entidades financieras vigilan los saldos y movimientos de sus cuentas bancarias y obligan a los usuarios a presentar respaldos de todas esas actividades. Esto se hace para evitar fraudes financieros y lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.
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