Question

¿Cuáles son las señales de alerta que nos permiten conocer una entidad informal financiera?

Answer 1

Respuesta:

Las señales de alerta son aquellas situaciones que al ser analizadas se salen de los comportamientos particulares de los clientes o del mercado, considerándose atípicas y que, por tanto requieren mayor análisis para determinar si existe una posible operación de lavado de activos o financiación del terrorismo.

Explicación:

Se consideran en especial operaciones sospechosas, aquellas operaciones complejas, importantes, significativas, que no respondan a los patrones de transacciones habituales, que carecen de fundamento económico o legal razonable; que por su naturaleza o volumen no correspondan a las operaciones activas o pasivas