Question

cuales son las principales sanciones establecidas por el estado colombiano, por el incumplimiento de la aplicación de las normas establecidas contra el lavado de activos y las condiciones para conservar la información

Answer 1

Respuesta:

Según el artículo 323 del código Penal de Colombia, establece sanciones que incluyen condena de cárcel de entre 10 a 30 años y una multa económica comprendida entre 650 y 50 000 SMLV, para todas aquellas personas que incumplan el código Penal por acciones como incumplimiento de las normas establecidas y el lavado de activo o lavado de dinero.