Question

¿como afecta el lavado de dinero al estado?
¿que mecanismos deberia implementar el estado para evitar que esta riqueza de procedencia ilegal llegue al sistema económico?

Answer 1

El lavado de dinero es una actividad muy perniciosa para el Estado.
Los manejos  financieros por fuera del sistema impositivo , significa sustraer riqueza, dado que se le saca recursos al Estado para brindar salud,seguridad ,educación etc.
Gracias a la computación hoy en día los Estados están efectuando controles cada día más exitosos para impedir el lavado de dinero,y cuando es detectado,sancionarlo con multas o penalidades.
Los Bancos deben informar a un organismo específico cualquier movimiento de fondos poco claro,y se debe actuar contra aquellos que intentan entrar al sistema legal con dinero negro.