Question

ayudeme alguien plisssssss​

Answer 1

Respuesta:

Como ya se ha explicado, en el Perú existen dos normas que se refieren a la figura

de los programas de cumplimiento. Por un lado, está la Ley Nº 27693, que regula las

actividades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual obliga a las empresas

que desarrollan determinadas actividades contempladas por la ley a implementar un

sistema de cumplimiento y a crear la posición de oficial de cumplimiento, encargado de

monitorear las transacciones riesgosas y de informar de estas a la UIF y a la alta

gerencia de la empresa.

Explicación: