Question

Analiza, comenta y expón si la actividad económica es vulnerable en términos de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y porqué es vulnerable. En caso de que se encuentre en dicho supuesto, qué debe hacer el representante legal o la persona física involucrada.


1. La estación de gasolina y diésel La Carcajada SA de CV. Oferta a la población un sorteo el cual el premio es en especie, un automóvil mini cooper. En la compra de $150 pesos de combustible se le da un boleto al usuario, para el sorteo que se celebrará en las instalaciones de dicho negocio.
2. El Sr. Ángel Saúl Sánchez Arce es un reconocido ganadero de la región y para celebrar la fiesta del pueblo realizo un jaripeo en el cual se repartirán distintos premios a 10 personas que en la compra de su boleto les da derecho a participar los boletos se colocarán una urna y se irá sacando en el transcurso del evento el premio será de $150 000 por boleto premiado.
3. La Srita. Amelia Noemí Sánchez Arce puso un casino en el municipio, el cual abre las 24 horas.
4. El Sr. Víctor Rodríguez para recabar fondos para la escuela, organizo una rifa de una camioneta en el crucero del municipio con un valor de
$350,000 pesos, el boleto tiene un valor de 100 pesos.
5. El Sr. Jacinto le prestó $500,000 pesos al Sr. Macario.
6. La Sra. Benedicta le arrenda 10 casas a la empresa El Carrizal SA de CV para oficinas
7. La empresa El Engaño SA de CV ofrece monederos electrónicos para realizar compras departamentales.
8. El Sr. Rogaciano tiene un negocio donde proporciona el servicio de blindado.
9. La empresa El Coral SA de CV es una comercializadora de autos usados.

Answer 1

Respuesta:

Whatttttttttttttttttttt que es eso me desmayo